Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Фортум"
29.12.2022 18:22


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фортум"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657 ; https://fortum.e-disclosure.ru; http://www.fortum.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Кворум заседания совета директоров эмитента: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:

ЗА – 7,

Против – 0,

Воздержался – 0.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Дать согласие на изменение условий, ранее одобренной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения о переносе срока погашения к Договору межфирменного займа с фиксированной процентной ставкой от 29.09.2021 на условиях, определенных в Приложении № 1 к настоящему решению.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковыми определено в Приложении № 2 к настоящему решению.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данной сделки, а также о лице (лицах), являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2022 г. протокол №261/22.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.

3. Подпись

3.1. Руководитель корпоративного блока (Доверенность)

Е.А. Сажнева

3.2. Дата 29.12.2022г.